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  • 一農商行董事長受賄逾兩千萬判4年:檢舉金融系統一廳官立功

    澎湃新聞記者 陳佩珍

    2020-12-28 21:38 來源:澎湃新聞

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    一年多前,安徽桐城農村商業銀行(下稱桐城農商行)原董事長蘇紹云主動回國投案,并表示積極退贓。日前,蘇紹云一案迎來一審判決。
    在判決書中,澎湃新聞關注到,蘇紹云主動投案后,舉報了正廳級干部陳某。裁判文書提到,“在安徽省金融系統,特別是省農信社系統,陳某有重大影響”。
    值得一提的是,今年4月2日,安徽省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長陳鵬涉嫌嚴重違紀違法被查。陳鵬落馬后,安徽農信系統掀起金融反腐風暴,據澎湃新聞不完全統計,今年以來,安徽農信系統共有12名高管落馬,其中有6名是安徽省內農商行的原董事長。
    受賄2144.76萬元被判4年
    12月28日,裁判文書網披露的《蘇紹云非國家工作人員受賄罪一審刑事判決書》顯示,2009年至2016年1月,蘇紹云在擔任桐城農商行黨委書記、董事長期間,利用職務之便為他人謀取利益,先后收受多名公司董事長、法定代表人以及下屬的賄賂,共計21447569.34元。
    其中,一筆最大的款項來自安徽鑫祗和實業有限公司法定代表人李某。判決書顯示,蘇紹云利用職務之便,為安徽鑫祗和實業有限公司、桐城市鑫祗和大酒店有限公司、桐城市鴻慶房地產開發有限公司及關聯企業安徽杰爾托商貿有限公司在獲批桐城農商行貸款和增持桐城農商行股權等方面,提供幫忙、關照,先后收受法定代表人、實際控制人李某財物共計19919422.34元。
    澎湃新聞關注到,蘇紹云辯護人提出的辯護意見是:蘇紹云主動回國投案,并交代了長豐縣監委已掌握的和未掌握的事實,具有自首情節,且自愿認罪認罰;其舉報的陳某為正廳級干部,在安徽省金融系統,特別是省農信社系統有重大影響,可以判斷是重大案件,屬重大立功。
    安徽省長豐縣人民法院認為:蘇紹云在擔任桐城農商行黨委書記、董事長期間,利用職務之便為他人謀取利益,先后收受多名公司董事長、法定代表人以及下屬給予的現金、外幣、物品等共計21447569.34元,數額巨大,其行為顯已觸犯刑律,構成非國家工作人員受賄罪。蘇紹云主動回國投案,并如實供述自己的犯罪事實,屬自首,依法可對其從輕或減輕處罰;蘇紹云檢舉他人犯罪行為,并經查證屬實,屬立功,可依法對其從輕或減輕處罰;蘇紹云承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,可依法對其從寬處罰;蘇紹云在案發前退還李某17060517元,案發后退繳部分贓款、贓物,可酌情對其從輕處罰。
    長豐縣人民法院判決如下:蘇紹云犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑4年。蘇紹云退繳的違法所得235萬元予以追繳,由扣押單位中共長豐縣紀委(長豐縣監察委員會)上繳國庫;對隨案移送的贓物卡地亞手表一塊、蘋果5S手機一部予以沒收;對被告人蘇紹云的違法所得177萬繼續予以追繳,上繳國庫。
    桐城市鑫祗和大酒店有限公司為桐城農商行第四大股東
    值得注意的是,中誠信國際對2020年桐城農商行的跟蹤評級報告顯示,裁判文書提到的桐城市鑫祗和大酒店有限公司為桐城農商行第四大股東,持股比例為9.59%。截至2019年末,桐城農商行前十大股東。

    截至2019年末,桐城農商行前十大股東。

    天眼查顯示,桐城市鑫祗和大酒店有限公司為安徽鑫祗和實業有限公司全資持有的子公司,法定代表人為李金金,注冊資本為500萬元。
    今年4月30日,桐城農商行發布的2019年年報顯示,持有桐城農商行5%及以上股份的股東關聯方中有安徽杰爾托商貿有限公司和安徽鑫祗和實業有限公司,這兩家公司的法定代表人均為李佳佳。
    在關聯方交易中,桐城農商行披露的2019年年報顯示,安徽杰爾托商貿有限公司關聯交易類型為貸款,關聯交易金額為3890萬元;安徽鑫祗和實業有限公司關聯交易類型為貸款,關聯交易金額為1400萬元。
    主動回國投案,并表示愿意積極退贓
    2019年10月9日,中央紀委國家監委網站消息顯示,2019年10月8日,在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下,經安徽省、合肥市紀檢監察機關不懈努力,外逃職務犯罪嫌疑人蘇紹云主動回國投案,并表示愿意積極退贓。
    中央追逃辦負責人表示,蘇紹云是黨的十八大后外逃的職務犯罪嫌疑人,該案是一起典型的金融領域職務犯罪案件。蘇紹云回國投案,是紀檢監察機關貫徹落實中央紀委三次全會精神、加強金融領域追逃追贓工作的重要成果。
    桐城農商行第一任董事長,任期長達5年
    蘇紹云出生于1963年8月,2016年3月外逃,2017年1月被檢察機關立案偵查。經查,蘇紹云利用職務便利,為有關企業在辦理貸款方面謀取利益,多次收受賄賂,涉嫌犯罪。監察體制改革后,該案追逃工作轉由合肥市紀檢監察機關負責。
    蘇紹云為桐城農商行第一任董事長,任期長達5年。2012年5月11日,原安徽銀監局發布的關于桐城農商行的開業批復顯示,核準蘇紹云桐城農商行第一屆董事會董事長任職資格。
    2016年7月27日,桐城農商行在中國貨幣網披露的《關于董事長變更的說明》顯示,桐城農商行2016年第一次臨時股東大會決議,免去蘇紹云執行董事職務,并選舉劉決琦為新任執行董事和董事長。
    不良貸款率和撥備覆蓋率不符合監管標準
    中誠信國際對2020年桐城農商行的跟蹤評級報告顯示,截至2019年末,桐城農商行的資產總額為314.88億元。2019年,桐城農商行的營業收入為8.82億元,同比下降10.37%;凈利潤為1.32億元,同比增長38.95%。
    資產質量方面,截至2017年末、2018年末、2019年末,桐城農商行的不良貸款率為3.03%、11.10%、9.09%,撥備覆蓋率為145.26%、41.23%、53.89%。
    資本充足率方面,截至2017年末、2018年末、2019年末,桐城農商行的資本充足率分別為14.06%、6.78%、9.13%。
    桐城農商行的前身為桐城農村合作銀行,于2008年完成由農信社到農合行的轉制,2012年改制為農村商業銀行。
    (本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)
    責任編輯:鄭景昕
    校對:張艷
    澎湃新聞報料:4009-20-4009   澎湃新聞,未經授權不得轉載
    關鍵詞 >> 金融反腐,農商行

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